НЕТ ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ

Мы верим в честность и прозрачность в ценовой политике! Вы платите по ценам указанным на сайте и ни цента больше

МОЛНИЕНОСНЫЙ СЕРВИС

Все заказы обрабатываются сразу же! Заказанная Вами компания будет готова к работе в течение 24 часов

МЫ НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 26 ЛЕТ

Первая компания была зарегистрирована в 1993 году! Мы накопили колоссальный опыт! Нам доверяет более 10 тысяч человек

TITOFF REALTY LTD. - ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

Titoff Realty Ltd. проводит серию процедур по идентификации и верификации своих клиентов. Основной акцент ставится на постоянном мониторинге деятельности как новых, так и страрых клиентов компании. Мы придаем особое значение политике «Знай своего клиента» (KYC). Мы понимаем, что отсутствие процедур KYC может подвергнуть Компанию серьезным рискам со стороны клиентов и сторонних организаций, включая потенциальный ущерб ее репутации, операциям и правовому статусу.

Процедуры KYC включают следующие элементы:

  • принятие решение по новым клиентам - брать или не брать;
  • идентификация клиента;
  • постоянный мониторинг деятельности клиентов;
  • управление рисками

Мы ежедневно мониторим деятельность всех клиентов компании и проверяем ее соответствие заявленной ранее. В случае выявления любых несоответствий, компания попадает под наш пристальный контроль. В случае выявления любой незаконной деятельности, мы поступаем в соответствии с действующим законодательством Белиза и слагаем полномочия Агента. В этом случае у компании есть 90 дней чтобы найти нового Агента или компания может бьть вычеркнута из Регистра компаний.

МЫ ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАЕМ КЛИЕНТОВ

В компании Titoff Realty Ltd. разработаны четкие правила и процедуры приема клиентов. Мы разработали критерии относительно того, какой тип клиентов наиболее подвержен риску. При поступлении новой заявки на регистрацию компании мы также учитываем такие факторы, как биография клиента, страна проживания, деловая активность и другие показатели риска. В частности, мы проводим комплексную проверку клиентов с высоким уровнем собственного капитала, которым был присвоен более высокий риск, поскольку источник их средств не совсем ясен.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ

Идентификация наших клиентов имеет важное значение для поддержания высоких стандартов KYC. По этой причине мы ввели процедуры помогающие нам детально оценить личность новых клиентов. Пока личность нового клиента не будет проверена и не получит одобрения руководсва компании, услуги предоставлены не будут. Мы также проводим периодические проверки наших существующих записей, чтобы гарантировать их актуальность, и храним копии документов, удостоверяющих личность клиента, в течение не менее шести лет с момента регистрации компании. Наши стандарты отнсительно хранения учетных записей клиентов четко определены. Данная ясность важна не только потому, что она позволяет Компании отслеживать свои отношения с клиентами и их текущую деятельность, но также потому, что она предоставляет необходимую информацию в случае любых правовых споров